近日，监管收紧消息频发——美国逮捕混币服务运营商、调查加密货币交易平台，澳大利亚计划强制加密货币供应商共享客户和交易信息，中国推出数字人民币以打击洗钱活动——加密货币犯罪与洗钱问题已经成为全球性问题，受到各国监管层的“格外关注”。

　　如何有效监管、防范、打击加密货币犯罪、洗钱活动，保护公民财产安全，维护国家金融稳定，成为各国探索的课题。在这样的全球背景下，欧科云链集团作为区块链行业的原生企业，主动肩负企业责任，推出了“链上天眼”，向世界输出中国方案。

　　加密货币洗钱成隐患，多国出台政策严防范

　　近日，澳大利亚反洗钱委员会透露，反洗钱监管机构正在研究一项被称为“Travel Rule”的反洗钱准则，有可能强制加密货币提供商共享客户和交易信息以打击洗钱。

　　澳大利亚不是唯一出手的国家。

　　在中国，人民银行开始要求各个银行机构建立反洗钱系统，并推出了数字人民币，消灭洗钱的土壤。5月26日，人民日报刊文《数字人民币渐行渐近》指出，“数字货币是数字经济发展的重要标志，对降低交易成本，提高金融运行效率，助推数字经济的发展具有重要意义，在反洗钱、反恐怖融资等领域也具有重要意义”。

　　美国也收紧了相关监管与动作，开始着手几家加密货币交易平台的调查工作，并在近日逮捕了涉及洗钱3.36亿美元比特币的混合服务运营商Bitcoin Fog的运营人。

　　各国纷纷出台政策，打击加密货币犯罪、洗钱活动，是因为后者已经成为群众财产安全、区块链行业发展、国家金融稳定的重要隐患。

　　根据公开数据，去年全年，数字资产相关的犯罪资金总额高达19亿美金，盗币金额达到了5.16亿美金，其中，一半的盗币事件都与DeFi相关，总价值达到了1.29亿美金。2020年，Chainalysis监测到1867个地址收到了75%的犯罪相关的加密货币资金，价值约17亿美金。

　　面对加密犯罪高发态势，各国在政策、监管落地过程中，也遇到了诸多问题。

　　首先，基于区块链的加密犯罪活动，具有较高的学习认知门槛；此外，由于采用匿名账户体系，加密货币交易具有隐匿性；另外，链上交易网络极其复杂，可借助混币等手段混淆视听，信息汇总困难；最后，我们的一线机关，无论是公检法机构，还是银行等反洗钱机构，都缺少相关的办案技术和经验。

　　如何在技术和监管落地层面应对加密货币犯罪和洗钱活动，成为各国亟需攻克的难题。

　　Chainalysis：“区块链+大数据”的行业先驱

　　如何有效利用技术防范、监控、打击加密货币犯罪？在美国，一家区块链大数据公司给出了答案，并且成为政府的合作宠儿——Chainalysis。

　　Chainalysis成立于2014年10月1日，是区块链大数据赛道最早的一批探索者，也是美国政府最大的加密分析承包商。

　　作为美国头部的区块链大数据服务商，Chainalysis形成了完整的区块链大数据产品和服务矩阵，目前推出了Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心产品，并提供了Chainalysis Data服务。

　　根据公开资料，Chainalysis已经和美国政府签订了1000万美元订单，为后者在区块链监管和安全领域提供大数据和产品服务，其中包括怀俄明州银行监管机构、美国执法部、美国税务局、移民局、FBI等政府机构，美国国税局在过去五年里支付的合同金额高达410万美元，是Chainalysis公司最大的政府合作伙伴。

　　美国政府持续加强与Chainalysis的合作，一方面显示出“区块链安全”已成为重大监管课题，一方面也证明了官方对于Chainalysis的认可，印证了区块链大数据赛道的市场意义和价值。

　　欧科云链链上天眼：向世界输出中国方案

　　在区块链数据分析和数字取证这条赛道上，成功的不只Chainalysis一家。

　　近几年来，中国的欧科云链链上天眼、英国的Elliptic、美国的CipherTrace表现亮眼，获得行业广泛好评。其中，欧科云链进展最为迅速，旗下链上天眼在产品、服务等多方面领跑国内，被称为“中国版Chainalysis”。

　　欧科云链(01499)是一家港股上市公司，也是全球区块链技术的领航者。

　　作为区块链行业的原生企业，欧科云链集团深知，构建一个垂直领域的区块链应用，技术复杂，投入动辄百万起步，还需打通上下游企业，花费企业大量的时间和精力。

　　但为了响应国家的新基建政策，为链上监管和安全提供技术支撑，欧科云链厉兵秣马，耐心打磨，推出了区块链大数据工具“链上天眼”。目前，链上天眼已收集了上亿个地址标签，基于对海量链上数据的分析追踪，推出了地址分析、交易图谱以及链上监控三大功能，面向所有用户免费开放。